Fase I – da instalaçÃo da cpi – 1



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4.5 - OUTROS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS


DATA




Nº.


REMETENTE


ASSUNTO

04.01.02

---

Kátia Rognoni

Documento entregue durante depoimento sobre aut. de viagem

04.02.04

---
Rioprevidência

Relatório Conclusivo de Auditoria Especial

04.03.04

Proc. 102.980-7/ 03

TCE

Inspeção ordinária de caráter operacional realiza- do no RIOPREVIDÊNCIA

04.03.04

---

Turfa DTVM

Docs. pessoais do Sr. ERIC BELLO

23.03.04

----

CQJR DTVM

Resp. Ofício 049

03.05.04

---

Federação de Jiu-Jitsu

Resp. Ofício 160

10.05.04

----

Fischer & Forster Adv.

Resp. Ofício 210

19.05.04

000.705/1405/2003

SSP-DRACO-IE

Sol. depoimentos da CPI

20.05.04




Carlos Roberto Martins

Aut. quebra dos seus sigilos

27.05.04

----

Juíza Jacqueline Montenegro

Despacho em proc. sobre quebra de sigilo na CPI

08.06.04

----

Lowenthal Advogados

Resp. Of. 297/04 e anexa docs.

08.06.04

----

Leite, Tosto e Barros Adv. Associados

Resp. Of. RECONV. 298/04

09.06.04

---

Marlene Neves Barreto

Justifica não compareci-mento do Sr. Ronaldo Dias


4.6 - DEPOENTES APROVADOS QUE NÃO HOUVE CONVOCAÇÃO:
. Sr. SERGIO LUIZ BARBOSA NEVES

. Sr. FLÁVIO RODRIGES

. Sr. JORGE LUIZ DIAS

4.7- DEPOENTES APROVADOS, PARA OS QUAIS FORAM EMITIDAS AS CONVOCAÇÕES, MAS NÃO HOUVE O COMPARECIMENTO:
. Sr. ROGÉRIO BURATTI

. Sr. SÉRGIO CANOZZI

. Sr. JOSÉ ANGELO BEGHINI DE CARVALHO

. Sr. HUGO LEAL MELO DA SILVA



4.8 - RELAÇÃO DE OFICIOS NÃO RESPONDIDOS







DATA


DESTINATÁRIO/NOME


EMPRESA/CARGO


ASSUNTO

021

09.03.04

Dr. Antonio Vicente C. Junior

MP Estadual

Sol. técnico

027

10.03.04

Dep. Jorge Picciani

Alerj

Sol. delegado

032

11.03.04

Sr. Rogério Vargas

Loterj

Sol. docs.

049

18.03.04

Sr. Jesse S. Figueira

CQJR

Sol. contrato

050

19.03.04

Sr. Olavo Salles

Abrabin

Sol.infs. s/repasses

051

23.03.04

Sra. Ana Cristina M.M. Senna

Loterj

Sol.infs. s/contatos

056

22.03.04

Juíza Margareth de Cássia

5ª Vara F. Criminal

Solicita acesso a processo

059

24.03.04

Dr. Henrique Meirelles

BC

Sol.quebra sigilo bancário Sr. W.Diniz

060

24.03.04

Secretário

Receita Federal

Solicita quebra de sigilo fiscal

061

24.03.04

Presidente

Nextel

Solicita quebra de sigilo telefônico

062

24.03.04

Presidente

Vivo Celular

Idem

063

24.03.04

Presidente

Telemar

Idem

064

24.03.04

Presidente

Tim Celular

Idem

065

25.03.04

Dep. J. Picciani

Alerj

Solicitação de passagem para Sr. Luiz Eduardo Soares

068

29.03.04

Presidente

Intelig

Idem

070

29.03.04

Presidente

Vésper

Idem

071

29.03.04

Presidente

Claro

Idem

075

30.03.04

Dra. Mônica A.Maia

Alerj

Sol. perícia médica

085

31.03.04

Sr. Rogério Vargas

Loterj

Solicita documentosTRAFEGO

086

31.03.04

Sr. Luiz E. Soares

Ex-Sec.Nacl. Seg.

Solicita números telefones

093

07.04.04

nº solicitado pela Procuradoria







094

07.04.04

Nº solicitado pela Procuradoria







099

13.04.04

Sr. Carlos A. Ramos

Empresário

Sol. fita e documentos

100

14.04.04

Sr. Gustavo C. de Oliveira

Giovanni FCB

Despesas 1999 a 2000

101

14.04.04

Dra. Denise Setsuko

Procuradoria da ALERJ

Enc. Ofício 047 do Gab Dep. Gilberto Palmares

102

14.04.04

Dr. Henrique Meirelles

BC

Infs s/ oper. financeira

114

16.04.04

Sr. Gustavo C. de Oliveira

Giovanni

End. Pedrosa e Boschi

117

19.04.04

Diretor

Bingo Campo Grande

Repasse

121

19.04.04

Diretor

Bingo Olímpico

Repasse

122

19.04.04

Diretor

Federação de Paraquedismo

Inf. valores recebidos dos Bingos

126

20.04.04

Dr. Roberto Precioso Junior

PF

Reitera of. 015

132

26.04.04

Diretor

Procuradoria/ Márcio

No. utilizado pela procuradoria

133

26.04.04

Diretor

Bingo Catete

Repasses

137

26.04.04

Diretor

Bingo Bangu

Repasses

141

26.04.04

Diretor

Bingo Classe A

Repasses

142

26.04.04

Diretor

Federação de Futebol de Salão

Informações de valores recebidos dos Bingos

143

26.04.04

Diretor

Bingo Nova Friburgo

Repasses

144

26.04.04

Diretor

Tijuca Tênis Clube

Informações de valores recebidos dos Bingos

148

26.04.04

Diretor

Bingo Imperial

Repasses

152

28.04.04

Diretor

Diversa, Alegria, etc

Repasses

153

28.04.04

Diretor

Tijuca Tênis Clube

Informações de valores recebidos dos Bingos

154

28.04.04

Diretor

Federação de Atletismo

Informações valores recebidos dos Bingos

155

28.04.04

Diretor

Federação de Futebol

Informações valores recebidos dos Bingos

161

28.04.04

Diretor

Linatus Ass. e Emp.Coml.

Repasses

162

28.04.04

Diretor

Volta Redonda Futebol Clube

Inf. valores recebidos dos Bingos

165

28.04.04

Diretor

Federação Brasileira de Vela

Inf. valores recebidos dos Bingos

167

28.04.04

Diretor

Bar e Restaurante 3 Casais

Repasses

168

28.04.04

Diretor

Bingo Assembléia

Repasses

174

28.04.04

Diretor

Bingo 13 de maio

Repasses

177

28.04.04

Diretor

Bingo Ilha

Repasses

180

28.04.04

Diretor

Bingo Nova Iguaçu

Repasses

182

28.04.04

Diretor

Bingo Voluntários

Repasses

183

28.04.04

Diretor

Bingo Resende

Repasses

185

28.04.04

Diretor

Bingo Meriti

Repasses

186

28.04.04

Diretor

Bingo Recreio

Repasses

191

28.04.04

Diretor

Bingo Scala

Repasses

193

28.04.04

Diretor

West Bingo

Repasses

194

28.04.04

Diretor

Bingo Teresópolis

Repasses

195

28.04.04

Diretor

Bingo Café do Gol

Repasses

198

28.04.04

Sr. Waldomiro Diniz

Ex-Loterj

Sol. informações

199

28.04.04

Sr. Carlos Augusto Ramos

Combralog

Sol. informações

202

28.04.04

Sr. Rogério Vargas

LOTERJ

Sol. relação de contratos sem licitação e outros

203

28.04.04

Presidente

Atrium

Sol. relação nominal de contratados

204

03.05.04

Editor-Chefe

Rede Globo

Solicitação de material do Jornal Nacional de 13/02

205

03.05.04

Editor-chefe

Revista Época

Sol. de material da edição 300

206

03.05.04

Sr. C. Augusto Ramos

Empresário

Reitera of. 099 – Sol. Fita de vídeo

207

04.05.04

Sr. Lenine ª Souza

Empresário

Sol.recibos Sr. Dilli

215

04.05.04

Dr. Henrique Meirelles

BC

Quebra de sigilo bancário Rioprevidência

216

04.05.04

Secretário

SRF

Quebra de sigilo fiscal Rioprevidência

220

05.05.04

Presidente

Telemar

Quebra de sigilo Rio previdência

222

05.05.04

Presidente

Embratel

Quebra de sigilo Rio previdência

223

05.05.04

Presidente

Intelig

Quebra de sigilo Rio previdência

224

05.05.04

Presidente

Oi Celular

Quebra de sigilo Rio previdência

225

05.05.04

Presidente

Vésper

Quebra de sigilo Rio previdência

230

05.05.04

Presidente

Atrium

Retifica Ofício nº 203 de LOTERJ p/ Funpat

233

05.05.04

Dr. Paulo Lacerda

Del.Polícia Federal

Solicitação depoimento GTECH

236

12.05.04

Dr. Henrique Meirelles

BC

Quebra de Sigilo Bancário Sr. C. A Ramos

237

12.05.04

Secretário

SRF

Quebra de Sigilo Fiscal Sr. Carlos Augusto Ramos

240

12.05.04

Presidente

Telemar

Quebra de Sigilo telefônico Sr. C. A Ramos

241

12.05.04

Presidente

Tim

Quebra de Sigilo telefônico Sr. C. A Ramos

243

12.05.04

Presidente

Intelig

Quebra de Sigilo telefônico Sr. C. A Ramos

244

12.05.04

Presidente

Oi celular

Quebra de Sigilo telefônico Sr. C. A Ramos

245

12.05.04

Presidente

Vésper

Quebra de Sigilo telefônico Sr. C. A Ramos

247

13.05.04

Dr. Rogério Vargas

LOTERJ

Apres. técnicos TCE

248

13.05.04

Sr. Fernando Cardoso

Gtech

Reitera Of. 128 ítem 6

250

13.05.04

Sr. Rogério Vargas

LOTERJ

Sol. inf. desp. Com publicidade em 2003

256

14.05.04

Ex Governador ªGarotinho

-----

Sol. infs. sobre o Sr. W. Diniz

257

14.05.04

Ex. Gov. Benedita da Silva

-----

Sol. informações. sobre o Sr. Waldomiro Diniz

270

18.05.04

Sr. Rogério Vargas

LOTERj

Informações s/cartelas premiadas

276

19.05.04

Sr. Camilo Garrido

FUNPAT

Reitera Ofícios 249 com novas sol.

277

19.05.04

Sr. Rogério Vargas

LOTERJ

Sol. Informações sobre Hebara

278

19.05.04

Des. José Paulo Sepúlveda Pertence

TSE

End. S. Canozzi

284

20.05.04

Delegado Titular

SESP/ DRACO -IE

Resp. oficio 000.705/1405/2003


285

20.05.04

Cons. José Graciosa

TCE

Solicita informações sobre protocolo interno 001/99

286

20.05.04

Sr. Rogério Vargas

LOTERJ

Sol. Extratos bancários – Of. LP – 70 e inf. Sobre contratos FUNPAT

288

21.05.04

Sr. Rogério Vargas

LOTERJ

Sol. infs se as subcontas da FUNPAT eram apreciadas pelo Jurídico e TCE

289

21.05.04

Ministro José Aldo Rebelo

Sec.Coord. Política e Ass. Institucionais

Sol. Sindicância da Rel. do Sr. Waldomiro Diniz com o Governador

290

21.05.04

Sr. José Renato Granado

Fed. Bingos RJ

Sol. comprovar viagem

291

24.05.04

Presidente

TELEMAR

Sol. infs. de quem são as linhas telefônicas mencionadas

293

24.05.04

Presidente

Claro

Sol. infs de quem são as linhas telefônicas mencionadas


295

24.05.04

Dr. Paulo Lacerda

Sup. PF

Sol. aut. quebra sigilo Mino Pedroza e depoimento Carlos R. Martins


302

27.05.04

Sr. Camilo Garrido

FUNPAT

Sol. Cópia das notas fiscais, ONG, infs s/ balancetes

304

27.05.04

Sr. Sergio Bendoraytes

Bendoraytes & Ayzenman

Sol. cópia da proposta ao Rioprevidência assinada


305

27.05.04

Sr. Ronaldo Figueiredo

Rioprevidência

Sol. Auditoria em todas as contas

306

27.05.04

Sr. João Luiz F. Soares

Hebara

Sol. Infs sobre distribuição das cartelas

307

27.05.04

Cons. José Graciosa

TCE

Sol. infs. se é lícito contratação por P. de Intenções

308

28.05.04

Sr. Waldomiro Diniz

Ex-Loterj

Sol. Cópia dos extratos bancários s/ rec. FUNPAT

309

28.05.04

Sr. José Luiz Quintãs

CEF

Sol. Cópia dos extratos bancários s/ rec. FUNPAT

310

28.05.04

Sr. Leonardo B. Nigromonte

Loterj

Sol. Cópia dos extratos bancários s/ rec. FUNPAT

311

28.05.04

Sr. André Laranjeira Caldas

Loterj

Sol. Cópia dos extratos bancários s/ rec. FUNPAT

312

02.06.04

Gov. Anthony Garotinho

--

Reitera Of. 256 Sobre Part. Politica/ Waldomiro Diniz

313

02.06.04

Gov. Benedita da Silva

---

Reitera Of. 257 sobre Part. Politica/ Waldomiro Diniz

315

02.06.04

Cons. José Graciosa

TCE

Sol. infs. sobre P. Intenções c/ a Riomed

319

08.06.04

Sra. Maria Cecília Lamy

ONG Vida Obra Social

Sol Informações valor do repasse da LOTERJ

321

08.06.04

Dep. Jorge Piccianio

ALERJ

Sol. Publicação de convocação

323

09.06.04

Sr. Jesse Soares Figueira

CQJR

Ratifica Of. 049


324

09.06.04

Sr. João Luiz Ferreira Carneiro

Turfa

Sol. Contratos c/ consultorias

328

16.06.04

Gerente da Plataforma do Poder Público

Banerj

Sol. taxas com CDBs em 05.04.02

329

16.06.04

Gerente-Geral

Banco do Brasil

Idem

330

16.06.04

Gerente-Geral

CEF

Idem

331

16.06.04

Sra. Marlene Neves Barreto

----

Sol. infs. sobre o Sr. Ronaldo Dias


333

16.06.04

Presidente

Banco Santos

Sol. docs. s/opers.financeiras


334

16.06.04

Sra. Vanice Regina L. do Valle

SARE

Sol. infs. sobre convênios com bancos

335

16.06.04

Sr. Ronaldo Figueiredo

Rioprevidência

Sol. infs. solicitadas pelo Ofício GDPR 240

338

17.06.04

Dra. Denise Setsuko

Procuradoria da ALERJ

Sol. estudo sobre liminares

340

22.06.04

Dra. Maria de Fátima P.Costa

Juíza da 10ª Vara da Justiça Federal do DF

Solicita. cópia de dossiês

341

22.06.04

Sr. Gustavo Carvalho de Oliveira

Giovanni FCB

Reitera Ofício CPI 200/04

345

24.06.04

Sra. Therezinha de Jesus B.Freitas

Ex-Rioprevidência

Sol. cópia de processo

346

24.06.04

Cons. José Graciosa

Presidente do TCE

Sol. cópia de processo

347

24.06.04

Dr. Francesco Conte

Proc. Geral do Estado

Sol. cópia de processo

348

24.06.04

Dr. Mário Tinôco

Sec. de Estado da Receita

Sol.cópia de Rel. de auditoria no Rioprevidência

351

29.06.04

Dep. Luiz Carlos Hauly

Câmara dos Deputados

Sol. cópia da agenda do Sr. Waldomiro Diniz

352

30.06.04

Dep. Jorge Picciani

Pres. da ALERJ

Sol. tradução de documento coreano

353

1º.07.04

Sr. Sérgio Canozzi

----

Encaminha questionário



FASE II

DOS TRABALHOS DA CPI

5. LOTERJ - Loteria do Estado do Rio de Janeiro




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