Autos nº 2005. 35. 00. 022911-4 classe



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telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), 09/09/2005, 09:04:38 - COHEN X CHAGAS: CHAGAS - ALÔ/ COHEN - CHEGOU... /CHAGAS - JÁ...? / COHEN - OK... / CHAGAS - E TÁ TUDO OK...? / COHEN - SIM... / CHAGAS - HAM....? / COHEN - ELE DISSE QUE SIM... TÁ... TÁ DIREITINHO... VEIO OS PAPÉIS... PARECE QUE VEIO TUDO DIREITINHO... ENTENDEU... / CHAGAS - TÁ... QUANDO É QUE A GENTE PODERÁ TER ACESSO A ELES, PRA GENTE VER SE ESTA TUDO OK MESMO...? / COHEN - EU ACHO QUE ESTOU INDO SEGUNDA FEIRA... MAS O PROBLEMA NÃO É ESSE... MAS O PROBLEMA NÃO É ESSE... O PROBLEMA É QUE NÃO VALE A PENA... TER O ACESSO AGORA ENQUANTO NÃO CHEGAR O RESTO... ENTENDEU...? / CHAGAS - NÃO... EU ACHO QUE VALE A PENA A GENTE TER ACESSO AOS PAPÉIS AGORA PRA VER SE TÁ TUDO OK... QUE PRA MANDAR RATIFICAR E O E O PRÓXIMO JÁ VIR OK... / COHEN - TÁ BOM MAS SEGUNDA FEIRA EU JÁ VOU TER ELES NA MÃO... AÍ EU JÁ VEJO SE... ENTENDEU...?/ CHAGAS - TÁ BOM.../ COHEN - SE VOCÊ E TAL... MAS EU ACREDITO QUE SIM... NÉ... / CHAGAS - PERFEITO... QUE EU MANDEI ESCREVER NO CORPO... E TUDO... / COHEN - AH... TÁ LEGAL... ENTÃO TÁ... SEGUNDA FEIRA EU VOU PEGAR ELES... E NO FINAL DA TARDE... OU QUALQUER COISA EU JÁ TE DIGO... / CHAGAS - TÁ BOM.../ COHEN - E QUANDO É QUE VAI CHEGAR O OUTRO...? / CHAGAS - AGORA SÓ NO COMEÇO... NO FINAL DO MÊS OU NO COMEÇO DO OUTRO... / COHEN - AH É...? /CHAGAS - É.../ COHEN - TÁ BOM.../ CHAGAS - ENTÃO EU VOU DIZER A ELA QUE SEGUNDA FEIRA A GENTE COMBINA OS OUTROS... / COHEN - EXATAMENTE... DE QUALQUER MANEIRA... VE SE ENTÃO OS CARAS ENTREGAM O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.../ CHAGAS - CERTO... AGORA SÓ VAI SER PRECISO RESOLVER O PROBLEMA DE DESPACHANTE... ETC... ETC... / COHEN - CERTO... OK... AGORA É ORGANIZAR ESSA PARTE... /CHAGAS - TÁ LEGAL.... TCHAU.../ COHEN - TCHAU..."

No dia 12/09/2005, às 17:58:17 h, em novo contato telefônico, o acusado JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS falou com Luís Chagas sobre as notas fiscais relativas à compra do bucho, noticiando, ainda, um encontro com TOTÓ ou ANTÔNIO DÂMASO para obter as notas fiscais em poder de ROCINE:



ÍNDICE 1797897, Telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), telefone de contato 351963580775, 12/09/2005, 17:58:17 – GEORGE COHEN X LUIS CHAGAS: CHAGAS - VIU OS PAPÉIS...? / JOSÉ PALINHOS - NÃO AINDA NÃO VI NÃO... (AS NOTAS FISCAIS DO BUCHO) / CHAGAS - HAM... / JOSÉ PALINHOS - EU VOU ESTAR HOJE COM O TONTON (ANTÔNIO DÂMASO) / CHAGAS - AH TÁ.../ COHEN - E EU VOU FALAR COM ELE PRA PEGAR LÁ ESSAS MERDAS (PEGAR AS NOTAS COM ROCINE)..., QUE É PRA EU ESTAR OLHANDO AMANHÃ OU DEPOIS... / CHAGAS - POIS... QUE É PRA GENTE SABER O QUE ESTA DIZENDO... PRECISA ESTAR TUDO OK... OU SE NÃO TÁ.../ COHEN - TA LEGAL... JÁ TEM NOTÍCIAS DO OUTRO OU NÃO...? (PROVAVELMENTE MANOEL KLEIMAN), / CHAGAS - NÃO... NÃO... EU HOJE NÃO FALEI PORQUE EU QUERIA DAR A.../ COHEN - AH TÁ.../ CHAGAS -QUE TAVA TUDO... SE ESTAVA TUDO BEM OU NÃO... / COHEN - ENTÃO ME ESPERA PARA AMANHÃ QUE EU JA TENHO UMA... ACHO QUE JÁ VOU TER AQUI UMA POSIÇÃO... NÉ... / CHAGAS - É... / COHEN - SE ELE ME ENTREGAR AMANHÃ... NO MAIS TARDAR DEPOIS DE AMANHÃ... NÉ... / CHAGAS - MAS SE FOSSE AMANHÃ ERA MELHOR... PARA DAR MAIS EM CIMA DO ACONTECIMENTO... / COHEN - TA LEGAL... TÁ... / EU VOU TENTAR... / CHAGAS - ISSO... QUE ASSIM FICA MELHOR... QUE ASSIM DEPOIS FALO... DIGO Ó... TÁ BEM... TÁ MAL... TEM QUE MUDAR ISSO... TEM QUE MUDAR AQUILO... TEM QUE MANDAR OUTROS... NÉ... / COHEN - INCLUSIVE O CARA (DAMASO) CHEGOU HOJE... ME LIGOU... HOJE OU ONTEM... SEI LÁ... E EU VOU ME ENCONTRAR COM ELE DAQUI A POUCO... / CHAGAS - TÁ... / COHEN - E VOU LEVAR AS CÓPIAS DAS PALHAÇADAS DO CENOURA... (MÁRCIO JUNQUEIRA), ENTENDEU...? / CHAGAS - DA PALHAÇADA...? / COHEN - É... DO CABEÇA DE CENOURA... / CHAGAS - DO QUE... DA MERDA QUE FIZERAM...? / COHEN - É LÓGICO... / CHAGAS - AH... FORAM ELES QUE FIZERAM A MERDA...? / COHEN - É LÓGICO... ENTENDEU...? / CHAGAS - TÁ CERTO... / COHEN - NINGUÉM DESCOBRE QUE FEZ AQUILO TUDO... E É PRA AGORA METER NOS CORNOS DELE... DEPOIS TU HA DE VIR QUE .... (MÚSICA)... MAS TEM AS CÓPIAS DAQUILO TUDO QUE O PALHAÇO FOI LÁ FALAR ENTENDEU...? (DEPOIMENTO DE MÁRCIO JUNQUEIRA NA POLÍCIA FEDERAL-CÓPIA DO INQUÉRITO)... / CHAGAS - AH... / COHEN - MAS OLHA... O CARA... O CARA SÓ FALOU MERDA... / CHAGAS - É BRINCADEIRA MEU... / COHEN - SÓ FALOU MERDA... AGORA VOU MOSTRAR PRA ESTE (ANTONIO DAMASO)... E ESTE AGORA VAI CAGAR NO MEIO DAS CALÇAS... ENTENDEU...? / CHAGAS - MAS QUEM... LÁ DO... DO... DESSE DO... DO QUE A GENTE LÁ ESPERA... ? / COHEN - NÃO... LEMBRA DA MERDA QUE TINHA E QUE ESTAVA LÁ PARADA... NÃO TAVA...?(INQUÉRITO NA POLÍCIA FEDERAL CONTRA RODRIGO)..., / CHAGAS - SIM... SIM... SIM... / COHEN - NO ENTANTO... OS DOIS FORAM LÁ... (ROCINE E RODRIGO)... UM O VELHO... (ROCINE)... NAÕ FALOU NADA... PRATICAMENTE NÃO FALOU NADA... / CHAGAS - MAS FORAM LÁ POR QUE...? / COHEN - PORQUE FORAM INTIMADOS... PRA IR LÁ... PRA FALAR... AI O VELHO FOI LÁ... NÃO FALOU NADA... ENFIM... FICOU COM O PAPEL... ATÉ QUE FOI UM PAPEL INTERESSANTE... E NÃO FALOU NADA... / CHAGAS - HAM... / COHEN - O OUTRO NÃO... O OUTRO (MÁRCIO JUNQUEIRA)..., PARECEU UM... UM... UMA FLOR ABERTA... NÉ.. / CHAGAS - O MALHADO... AQUELE... (MÁRCIO)... / COHEN - ISSO... O MALHADO... / CHAGAS - MAS ISSO É ESTÓRIA ANTIGA JÁ NÉ MEU... / COHEN - É... ESTÓRIA ANTIGA QUE... PENSAVA QUE ESTAVA ENTERRADA... / CHAGAS - E O OUTRO FOI LÁ E FALOU... / COHEN - TAVA ENTERRADA NÃO... QUE ESTAVA ACABANDO AGORA... / CHAGAS - E O OUTRO FALOU MERDA.... / COHEN - FALOU MERDA PRA CARALHO... ENTERROU INCLUSIVE OS DOIS... ENTENDEU... / CHAGAS - PUTA QUE PARIU... / COHEN - FALOU NA EXISTÊNCIA DE DUAS PESSOAS... QUE SÓ ELES... NÉ... (PROVAVELMENTE SE REFEREM AOS NOMES FALSOS DE JOSÉ PALHINHOS)... / CHAGAS - PUTA... AINDA FOI CHAMAR MAIS MERDA AINDA... / COHEN - AINDA FOI... FALOU... FALOU MERDA... SÓ MERDA... E AGORA VOU METER NOS CORNOS DESSE(DAMASO) E ESSE QUE RESOLVA O PROBLEMA... / CHAGAS - É LÓGICO... / COHEN - QUE ISSO AQUI NÃO VAI SER BARATO PARA RESOLVER NÃO... TAIS A ENTENDER... / CHAGAS - MAS O MALHADO NÃO ESTAVA AQUI... NÃO TINHA IDO NÃO SEI PARA ONDE... / COHEN - QUE TAVA AÍ É O CARALHO... ELE TAVA AQUI... ELE TA AQUI... TAIS ME ENTENDENDO... (...)”

Cerca de uma hora depois, JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS manteve conversa com ANTÔNIO DÂMASO ou TOTÓ, ajustando encontro:

Índice 1798023, telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), 12/09/2005, 18:56:17, COHEN X DAMASO: DAMASO: OI / COHEN: OI, ESCUTA, OITO E MEIA, TÁ BEM PRA VOCÊ? / DAMASO : SE FOSSE UM POUQUINHO MAIS CEDO, ERA MELHOR / COHEN: CARA, DIFICIL PORQUE EU ESTOU CHECANDO UNS PAPÉIS / DAMASO: TÁ BOM, TÁ / COHEN: NO MESMO LUGAR / DAMASO: TÁ, TCHAU/ COHEN: TÁ BOM, TCHAU"

No dia seguinte, JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS ligou duas vezes para ROCINE a fim de tomar posse das notas fiscais relativas ao carregamento de bucho, sendo que, na primeira oportunidade, este se encontrava com ANTÔNIO DÂMASO:

Índice 1799235, telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), 13/09/2005, 12:44:02 - ROCINE X COHEN: COHEN pgta a ROCINE se tem algum número no papel (NOTA FISCAL). ROCINE, após certificar-se, diz que não tem nenhum número. COHEN pgta se ROCINE, ainda, ESTÁ COM O HOMEM (DAMASO) e se tem como tirar uma cópia. ROCINE diz para se ENCONTRAREM NO MESMO LUGAR, que lhe entregará as duas. COHEN pgta se ROCINE, AINDA, está com ele (DAMASO). ROCINE diz que vai dar as cópias para ele (DAMASO) e pede para que COHEN mande ele (DAMASO) a seu encontro, no mesmo local onde estavam.

Índice 1799250, telefone2187889215 (GEORGE COHEN), 13/09/2005, 12:47:34 - COHEN X DAMASO: COHEN pede para que DAMASO pegue com ROCINE os papéis que ele têm em mãos (NOTA FISCAL DO BUCHO). DAMASO diz que tratará disso, amanhã.

Índice 1799856, telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), telefone de contato 81949736, 13/09/2005, 17:08:13 - COHEN X ROCINE: ROCINE - ALÔ.../ COHEN - OI... DEIXA EU TE FAZER UMA PERGUNTA... VOCÊ ESTA LONGE DO CENTRO...? / ROCINE - HEIM...? / COHEN - VOCÊ ESTA LONGE DO CENTRO...? / ROCINE - TO... ESTOU EM CASA... / COHEN - É QUE EU PRECISAVA DESSE XEROX QUE VOCÊ TEM... ENTENDEU...? /ROCINE - TU TÁ AONDE...? / COHEN - EU TO EM SÃO CRISTÓVÃO... / ROCINE - QUE LUGAR ALI... MAIS OU MENOS.../ COHEN - SABE ONDE É O ADEGÃO...? / ROCINE - AONDE...? / COHEN - ADEGÃO... / ROCINE - ADEGÃO PORTUGUÊS...? / COHEN - É... EM FRENTE AO... / ROCINE - EU VOU AÍ... /COHEN - ENTÃO TÁ... QUANDO VOCÊ ESTIVER CHEGANDO NA PRTA, ME DÁ UM TOQUE QUE EU SAIO E PEGO O NEGÓCIO COM VOCÊ... (COPIA DA NOTA FISCAL DO BUCHO) / ROCINE - TÁ... / COHEN - TÁ... QUE É IMPORTANTE... QUE NINGUÉM TÁ ENCONTRANDO ISSO... / ROCINE - TÁ LEGAL... / COHEN - TÁ... ME TRAZ O QUE VOCÊ TIVER NA MÃO... TÁ... / ROCINE - TÁ TCHAU... / COHEN - VALEU... TCHAU..."

À noite, JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS comunicou a ANTÔNIO DÂMASO que já estava de posse das notas fiscais, acertando uma reunião no Hotel Sheraton, que durou cerca de 4 horas e foi acompanhada por uma equipe de policiais federais liderada pela testemunha Esdras Batista Garcia:



"Índice 1800216, telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), 13/09/2005, 20:22:03 - COHEN X DAMASO: COHEN diz que já esta com os papéis na mão (pegou as notas fiscais com ROCINE), ele pergunta se podem tomar um café amanhã por volta de 11:30 e meio dia, DAMASO fala que está bem pra ele e pergunta se é no mesmo lugar, COHEN responde que sim.

Índice 1800912, telefone 2187889215 (GEORGE COHEN), 14/09/2005, 11:38:53: COHEN X DAMASO: COHEN liga e fala que precisam remarcar aquele horário que haviam combinado, DAMASO diz que poderia ser a qualquer hora, COHEN diz que fica para as 16:00 ou 16:30 horas."

Em 15/09/2005, cumprindo ação controlada autorizada por este Juízo, a Autoridade Policial apreendeu vultosa quantidade de entorpecente embalada em bucho bovino no galpão administrado pelo acusado ROCINE, destino do carregamento comprado pelo acusado JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS que serviria para completar a camuflagem da droga já embutida em carga de bucho anteriormente depositada.

Simultaneamente ao comando de todas as medidas necessárias ao embarque da droga em direção à Europa, JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS internava no Brasil o proveito econômico de sua participação na organização criminosa, sempre por meio de doleiros e não raro com a compra de imóveis de alto padrão e de veículos de luxo em nome de terceiros.

Na versão apresentada pelo acusado, o dinheiro estaria vinculado à sonegação de tributos, tanto no Brasil, como em Portugal, bem como a valores desbloqueados por Autoridades Portuguesas. Tais declarações, porém, discrepam do conjunto probatório.

Como já demonstrado, o nítido propósito da compra do carregamento de bucho via doleiros era a anulação de vestígios de autoria do tráfico internacional de drogas e da associação criminosa, tanto é assim que os mesmos doleiros (Odete, Kiko, João e Toni) eram utilizados em conjunto pelos integrantes da organização internacional.

Quanto à participação, na complexa transação, ficou claro em diálogo telefônico de 26/06/2005 que aos irmãos Palinhos, a título de comissão, cabia a importância de 1/4 do valor total:

Índice 1668395, telefone 2178157029 (GEORGE COHEN), 26/06/2005, 13:12:55 - ANTONIO PALINHOS X COHEN: (...) . ANTONIO diz que JÁ TEM TODA A DOCUMENTAÇÃO E DEIXARÁ NO ESCRITÓRIO DELES (DAMASO E JORGE MONTEIRO EM PORTUGAL), PEDE PARA COHEN DIZER ISSO, SIMULTANEAMENTE, PARA OS DOIS (DAMASO E JORGE MONTEIRO), PARA NÃO CRIAR CONFUSÃO. COHEN diz que já entrou na confusão e zerou a confusão; PGTA SE ANTIGAMENTE ERA MELHOR, OU AGORA 1/4 É MELHOR. ANTÔNIO diz, QUE AGORA É MELHOR. (% DE PARTICIPAÇÃO) COHEN pgta se ANTÔNIO JÁ FEZ AS CONTAS, TUDO. ANTÔNIO DIZ QUE SIM, que É NA BASE DE QUATRO. COHEN diz que é isso que está perguntando, pois o baixinho (JORGE MONTEIRO) veio dizer que o outro veio colocar como... ANTÔNIO diz que OS DOIS VIERAM COM ESSA CONVERSA e disse a eles que quando a situação melhorar, troca. COHEN diz que foi o BAIXINHO quem comentou, pois o OUTRO (DAMASO) NÃO COMENTOU NADA. ANTÔNIO diz que isso é guerrinha deles. COHEN diz que não têm nada com isso; diz que quando ele veio com essa novidade, disse a ele que não sabia, pois ninguém lhe falou nada, POIS QUERIA SABER SE ERA MELHOR OU PIOR. ANTÔNIO DIZ QUE É MELHOR. COHEN diz que é isso que PRECISAVA SABER; diz que AS CONTAS QUEM SABE É O ANTÔNIO; (...)”

A internação de valores no Brasil era negociada com o irmão Antônio de Palinhos, responsável pelo recebimento, no exterior, da participação financeira no sofisticado esquema ilícito:



Índice 1062685, telefone 2178157376 (GEORGE COHEN), 17/06/2004, 16:04:46 - COHEN X KIKO: Jorge fala que está precisando de trazer um dinheiro, e que uma mulher está tentando fazer a transação para Jorge, Jorge diz que é muita coisa mas não é de uma vez, pede desconto na taxa ficam discutindo sobre taxa de 1- Kiko quer fazer 1.3 Jorge diz que é muita coisa e será várias vezes será 3 x 4 - Kico diz que ela correu o mercado inteiro para fazer essa operação mas ninguem entrega isso no Rio de Janeiro - Kiko diz que não vai CORRER RISCO sem ganhar dinheiro - Jorge quer saber se Kiko tem lá na terrinha, pois tem que por 6 lá - Kiko quer saber se é 600 mil - Jorge diz que não é meia dúzia - Kiko quer saber se é no Espirito Santo - Jorge manda esquecer esses FDP pois arrumaram uma cama legal e usaram um esquema maluco que depois fala - Kiko quer saber de onde Jorge vai mandar - Jorge diz que manda de onde Kiko quiser - Kiko pergunta se é no PANAMÁ, Jorge diz que é lá, mas não tem como mandar que está amarrado - Kiko pede 3 dias para montar o negócio - Jorge diz que vai suspender tudo, só essa que tá aí, a mulher tem 393 que mandou você me entregar - Kiko diz que então é 393 x 1.3 - Jorge diz que Kiko está ganhando da mulher e dele finalizam em 1.3 - Jorge manda avisar a mulher para mandar entregar no SATI no Rodrigo (Restaurante Satiricom com filho de Jorge-Rodrigo).

Índice 1062786, telefone 2181116622 (JORGE COHEN), telefone de contato 21-81119955, 17/06/2004, 16:31:37 - COHEN X HN( SOTAQUE PORTUGUÊS): COHEN conversa com HNI a respeito da entrega de dinheiro o qual será entregue num lugar onde Cohen se mostrou com medo ir e que (KIKO) cobra 1.3 ? o HNI diz varios nomes de pessoas que entrariam na transação e após varias contas este valor chegaria à uma certa quantia 391.225 - CARLA SOFIA 342, HNI diz que teve de descontar 7.071 pelo aluguel do LUIS e variação de Câmbio, para mais ou para menos, pede um n º de fax para enviar os dados , mas COHEN não quiz dar,...ligação cai.

Índice 1062819, telefone 2181116622 (JORGE COHEN), 17/06/2004, 16:40:25 - MNI X COHEN: COHEN diz a MNI que o nº confidencial de SP/ não irão ligar mais e que é para falar para a mulher de SP (que está ligando ) para não transferir (Provavelmente remessa de R$) para o KIKO, pois já arrumou no RJ. MNI diz que estão ligando direto para (o terminal que ela está usando, provavelmente de Portugal), COHEN diz que não ligarão mais pois acabara de falar com eles, muda de assunto fala de coisas domesticar e COHEN torna a insistir para que a mulher de São Paulo não faça a operação de 393 com KIKO e que aproxima ela entre em contato com ele (KIKO)

Índice 1083997, telefone 2181116622 (JORGE COHEN), telefone de contato INTERNACIONAL, 23/06/2004, 08:19:53 - HNI X COHEN (DIÁL. EM PORTUGUES): HNI diz que comenta com COHEN como deve ser os depósitos de agora em diante para não terem mais problemas , pois os câmbios variam e que estão falando da ordem de QUINZE MIL EUROS , dois tem que ser de duas ou três vezes; que os caras querem saber e tem que inventarem aquelas "coisas para mandarem lá para baixo", para depositar aquela situação que estão bastante complicado; que as transações quando são feitas em transferências tem as única forma lá fora tem que ser em $, que estão muito complicadas, COHEN pergunta do que ele está falando, HNI diz: das situações bancarias das transferências, dos depósitos, levantamentos de $; COHEN pergunta se ele (HNI) está fazendo está situação aqui , HNI diz que não mas está falando daquele lá da SUÍÇA, que agora está com uma peteca na mas, e que consegue levantar no máximo 15 mil de 2 em 2 ou 3 em 3 dias assim com jeitinho e transferir para onde , diz que a única forma é deixar tudo aqui, pagar tudo que tem que pagar a COHEN e depois vera como vai solucionar o caso dele (HNI) ,DIZ QUE O $ ESTÁ DISPONIVEL mas não pode transferir de uma só vez 15 milhões de euros... de 02 em 02 dias , que está determinado agora nos bancos como, de quando em quando e etc... falam de contas em off chor ?? ... falam de outras situação e do que aconteceu ... se o seu tf. está limpo , COHEN diz que sim porque se não não teria vindo tanto $ , falam de taxas de cambio, hni PERGUNTA QUANDO ESTE FECHOU HNI , diz que foi na segunda feira...

Índice 1084004, telefone 2181116622 (JORGE COHEN), telefone de contato INTERNACIONAL, 23/06/2004, 08:28:06 - COHEN X HNI (DIÁL. EM PORTUGÊS): continuam a falar da transação de $, de taxas, HNI , diz que amanhã vai estar com ele.. que não quer assumir responsabilidade, HNI pergunta a COHEN se aqui não tem ninguém que possa fazer isto aqui COHEN diz que este ano não, se fosse fosse o ano passado sim e que tem que fazer novos contatos ... falam de taxas e câmbios ... da segunda operação ( 356 mil) que irão fazer ?? ( de um total de 3 operações ???)...HNI diz que amanhã vai estar lá com o homem e voltam a falar, despedem-se.

Índice 1084288, JORGE COHEN, telefone 2181116622, telefone de contato INTERNACIONAL, 23/06/2004, 11:04:18 - COHEN X HNI (DIAL. EM PORTUGUÊS): HNI diz que falou com o homem e que dá o valor médio de 1.4 (cambio)não podem de forma nenhuma fazer a transação do cambio e que são obrigados a falar c/ o superintendente de transações, e houve um entendimento como se hotel recebe dinheiro dos clientes e vão lá fazem o cambio de moedas... e diluem nos hotéis ... falam de gastos e outro banco que ...HNI pergunta como quer fazer, COHEN diz que o preço aqui e 1.4 HNI discorda , falam de valores de cambio e fala que no momento é melhor cair fora desta merda, porque não autorizam mais o circuito, e podem ter problemas, COHEN concorda e (FALA EM INGLÊS),HNI diz que sim pede p/ dar um tempo e COHEN pede mais uma semana.

Índice 1267924, telefone 2178157376 (GEORGE COHEN), telefone de contato 00351214689643, 12/08/2004, 17:31:55 - ANTONIO PALINHOS X COHEN: Cohen pergunta a HNI se este está tentando ligar , HNI ?)diz que sim, Cohen fala que estava este aparelho pois estava sem capitação e está trocando de aparelho, HNI pede para cohen ficar atento porque a "SENHORA (ODETE) VAI LÁ VAI SER CONTACTADA QUE É PARA ENTREGAR UMAS COISAS (PARA COHEN) E DEPOIS ELE (COHEN) SOME/SOBE (?) E QUE DEPOIS SE FALAM" Cohen pergunta que senhora, HNI diz que é a do JOÃO, Cohen pergunta quando Antonio Palinhos volta a ligar, Antonio Palinhos diz que é para ficar atento que será entregue e depois vê isso.

Índice 1314731, telefone 2181232123 (RODRIGO), 29/09/2004, 12:47:33 - JORGE X JOSÉ ANTÔNIO DE PALINHOS(IRMÃO) - (...) .José diz que estava fazendo as contas estava faltando 500 e cacetada dolar...que deu autorização para devolver tudo para traz quando o BCE e o Banco Central ficaram fazendo aquelas perguntas...que foi feito com valores diferentes para os GAJOS não desconfiar que são os mesmos valores....José diz que ele tinha a autorização na mão e o João não tinha, dai ele ligou no banco e o banco falou que a autorização estava lá...agora você já pode ligar lá para a SENHORA(ODETE) porque ela já teve ter tudo lá e já pode levantar o valor é de 500 e tanto... José diz que ela sabe e diferença de junho eu pus lá mais 450 que deve dar 500 e cacetata o total deve dar um milhão e tal depois eu faço, e o resto todo so falta 700 porque ainda não me libertaram, não são 700 é 1.400 (um milhão quatrocentos e não sei quanto)... já sabes que vai lá o valor que é lá do 2 METROS, são quinhentos e não sei quantos mil, que eu pus uma parque que você já sabe... no fim mando aquilo tudo... Jorge fala para dar 100 ao cara porque ele me liga de todo jeito ... (...) Jorge quer saber se manda um relatório daquilo que recebeu da MULHER...José diz que não pois tem tudo... e já pode ligar para ela que já está lá a diferença e os 450... Jorge diz que são as duas coisas uma de 500 e pouco e uma de 450... é para puxar um 22 e 23...

índice. 1311452, telefone 2181232123 (RODRIGO), 25/09/2004, 15:33:15 - JORGE X ANTONIO PALINHOS JORGE PEREIRA: - (...) Jorge diz que a mulher ligou dizendo que o João estava querendo falar com tigo desde quinta feira e não conseguia aí ligou pracá para a mulher, para a mulher entrar em contato comigo para te avisar para você entrar em contato com ele – (...) - HNI diz que vai dar tudo para o JOÃO e que essa semana já está tudo aí (TONTON=Antonio Damaso)

Índice 1359126, telefone 2178157029 (GEORGE COHEN), 08/11/2004, 16:06:35 - JORGE X DOLEIRO: JORGE pergunta por KIKO, MNI se identifica como MARCIA e avisa que o KIKO não se encontra, ela passa o telefone para VINÍCIUS, JORGE pergunta como está o mercado, ele reponde que está devagar, que hoje está 2,88. JORGE fala que está precisando de OITOCENTOS MIL REAIS para amanhã, VINÍCIUS fala que vai precisar de tempo para ter esse dinheiro, JORGE fala que precisa de um preço melhor, porque em SÃO PAULO ele consegue 2,95. VINÍCIUS fala que realmente é complicado porque em SÃO PAULO ele tem um preço melhor, mas não tem como trazer esse dinheiro de lá. JORGE fala que volta a entrar em...”

Outros diálogos interceptados revelam a nítida intenção do acusado em ocultar o patrimônio amealhado com as práticas criminosas, sempre usando doleiros ou mesmo pessoas jurídicas, já no ano de 2004. Aliás, o próprio denunciado reconheceu que abriu uma empresa apenas para comprar um apartamento.

Em 23/09/2004, ao tratar com o filho da compra de um imóvel em nome da empresa Mont Mor, a propriedade do réu é manifestada da seguinte forma:

índice. 1309507, telefone 2178157029 (GEORGE COHEN), 23/09/2004, 12:23:35 - JORGE X RODRIGO: JORGE pede para Rodrigo ligar para a FERNANDA, pois o Stilac tentou falar com o cara e ele disse que o apto já está vendido para o senhor RODRIGO... Jorge diz que o Apto vai ficar em nome da MONT MOR (empresa pertencente a ele mesmo). JORGE pede para que não mencionem o seu nome na transação.

Em 24/09/2004, o réu negociou a reforma de um apartamento de luxo, fixando o preço do aluguel em R$ 10.000,00 (dez mil reais):

índice 1310507, telefone 2178157029 (GEORGE COHEN), 24/09/2004, 12:46:40 - JORGE X LUIS(ARQUITETO):



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